تفكيك شبكة إجرامية بفاس متورطة في التزوير وتأسيس شركات وهمية

المحور الصحفي // مكتب فاس

في عملية أمنية دقيقة، تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، اليوم الاثنين، من توقيف 15 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى شبكات إجرامية متخصصة في التزوير واستعماله في تأسيس شركات وهمية، تم استغلالها في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة. وجاءت هذه العملية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، تبين أن المشتبه فيهم ينشطون ضمن شبكات إجرامية متفرقة، تورطت في إنشاء شركات صورية تم استخدامها لإصدار وبيع فواتير لفائدة أطراف ثالثة، إضافة إلى تورطهم في معاملات مالية مشبوهة والحصول على قروض بطرق تدليسية.

وقد قادت الأبحاث إلى تحديد هويات المتورطين الرئيسيين، الذين تم توقيفهم إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة المرتبطين بهذه الشبكات، ما مكّن من توسيع نطاق التحقيقات.

وأفضت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية إلى حجز كميات مهمة من الوثائق المرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية، والعشرات من الفواتير ودفاتر الشيكات، بالإضافة إلى وثائق تجارية ووثائق تعريفية باسم الغير. كما تم ضبط عدد كبير من الأختام ومعدات إلكترونية تضم آثارًا رقمية تؤكد استعمالها في أنشطة إجرامية.

ويخضع جميع الموقوفين حاليًا لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات الإجرامية، وكشف هويات باقي المتورطين المفترضين في هذه القضايا.